Банк России обнаружил случаи манипулирования рынком при проведении сделок с акциями, облигациями и паями биржевых ПИФ на организованных торгах в результате проведенных проверок.
Соответственно, за период с 26.12.2018 по 23.11.2022 Лесниковы (Алексей Степанович, Илья Алексеевич, Светлана Геннадьевна, Сергей Степанович, Дарья Сергеевна), ООО «Автолизинг Плюс», Кочнев Дмитрий Васильевич, Некрасов Алексей Александрович, Рыбина Ксения Алексеевна и Шолохова Лариса Владимировна осуществляли взаимные сделки с биржевыми облигациями ООО «АС ФИНАНС» (ISIN RU000A0ZZYF7). В ходе этих сделок выявлены различные связи между участниками, включая родственные, корпоративные и финансовые.
Также, в период с 05.11.2021 по 18.05.2022 Жуков Максим Валерьевич, Жукова Лидия Борисовна и Солодов Евгений Алексеевич совершали взаимные сделки с облигациями нескольких компаний, направленные на перевод активов между их счетами.
Родственники Ревин Евгений Валерианович и Ревина Наталья Владимировна также совершали сделки с ценными бумагами в сентябре и октябре 2022 года.
Сеченых Василий Алексеевич и Сеченых Алексей Михайлович осуществили сделки с облигациями в январе 2023 года для вывода облигаций со счета одного из контрагентов.
Аналогично, Колмогоров Виталий Леонидович и Белорусова Галина Юрьевна провели взаимные сделки с паями биржевого ПИФ в январе 2023 года с целью наращивания оборота торгов.
Все эти сделки нарушали запрет, установленный Федеральным законом № 224-ФЗ о манипулировании рынком. В результате, Лукьянчук Александр Викторович, Поличук Инга Михайловна, Жуков Максим Валерьевич, Жукова Лидия Борисовна, Сеченых Василий Алексеевич, Сеченых Алексей Михайлович, Колмогоров Виталий Леонидович и Белорусова Галина Юрьевна привлечены к административной ответственности. Банк России выдал им предписания о предотвращении подобных нарушений в будущем.
