ПАО КБ «Восточный»

АО КБ «Восточный» был образован в мае 1991 года в г. Благовещенске Амурской области и именовался на тот момент ЗАО «Дальневосточный региональный акционерный банк Внешторгбанка РФ» (Дальвнешторгбанк). С начала 2006 года кредитная организация функционировала как ОАО «Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный»), а осенью 2014 года организационно-правовая форма была преобразована в публичное акционерное общество (сокращенное наименование — ПАО "КБ «Восточный»).

В 2001 году в число акционеров и ключевых партнеров банка вошел «Сибакадембанк» (позднее — «Урса Банк», на текущий момент присоединен к МДМ Банку). В 2009 году банк успешно завершил процедуры объединения с ОАО «Эталонбанк» (июнь) и ЗАО КБ «Движение» (октябрь), а в 2010 году — с «Камабанк» (май) и ОАО «Ростпромстройбанк» (сентябрь). В июле 2010 года банк приобрел 100 % долей ООО «Городской Ипотечный банк». В декабре 2010 банк приобрел 100 % акционерного капитала ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк», являющегося российским подразделением европейского банка «Santander Group».

В ноябре 2010 года у банка появился новый акционер, специализирующийся на вложениях в РФ и других странах СНГ в фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund, который выкупил 20 % акций банка. А затем довёл пакет до контрольного (51,62%).

В 2016-м к «Восточному» присоединился Юниаструм банк Артёма Аветисяна. В результате слияния банков компания Аветисяна Finvision Holdings Limited стала контролировать 32% акций банка. Планировалось, что в будущем Finvision Holdings Limited станет мажоритарным акционером. Для чего компания Evison Holdings Limited под контролем Baring Vostok предоставила структуре Finvision Holdings Limited Артёма Аветисяна опцион на 9,9% акций банка за 750 млн руб. Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлён до 31 марта 2018 года.

По результатам проверки банка 1 августа 2016 года Центральный Банк обнаружил значительные искажения данных. В частности длительность просроченной задолженности была искажена на 7,7 млд. рублей. Кроме того на сумму 2,1 млд. рублей были сформированны ненадлежащие активы. Уменьшение капитала в связи с этими искажениями создало «возникновение в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства», однако в итоге был согласован план по повышению устойчивости и банка. По итогам акционерами банка «Восточный» был подан иск к управляющей компании Baring Vostok, ранее контролирующей банк.

В 2018 году разгорелся корпоративный конфликт между Finvision и Baring Vostok по поводу опциона на 9,9% акций «Восточного». Finvision затребовал исполнение опциона, однако Baring Vostok отказался его исполнять, и спор перешел в судебную плоскость. После нескольких судебных разбирательств, 18 июня 2019 года, структуры Baring Vostok исполнили опцион.

В феврале 2019 года миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов подал заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против основателя и старшего партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. 15 февраля Калви и ещё пятерых человек задержали в Москве по подозрению в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей, а на следующий день Басманный суд принял решение об аресте.

Следствие по делу длилось почти два года. 2 февраля 2021 года Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела Baring Vostok.

В августе 2021 года суд назначил топ – менеджерам фонда Baring Vostok условные сроки по делу о растрате средств банка "Восточный".

Представители Baring Vostok утверждали, что инициирование уголовного дела было попыткой давления на компанию в корпоративном споре с другими акционерами банка "Восточный". Но позже стороны конфликта опровергли эту информацию и публично заявили о том, что корпоративный спор и уголовное дело не связанные между собой процессы.

В апреле 2021 года Совкомбанк закрыл сделку по покупке долей в «Восточном» у Baring Vostok, «Финвижн холдингс» и Шерзода Юсупова. К IV кварталу 2021 года банк планировал разрешить вопросы с миноритарными акционерами и полностью консолидировать кредитную организацию. Совладелец и первый заместитель председателя Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК сообщал, что полное присоединение «Восточного» к Совкомбанку с отказом от отдельного бренда запланировано на 2022 год.

В феврале 2022 года банк «Восточный» был окончательно поглощен «Совкомбанком» и перестал существовать. На баланс «Совкомбанка» перешел 1 млн кредитов на сумму 76 млрд руб. и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 млрд руб.