О банке КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Банк был учрежден в 1993 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Основными участниками на тот момент выступали 49 граждан и два юридических лица (в списке, в частности, значились ТОО «РИФ», Арчибалд МакГилл, Айван Волфф, О. М. Нурлыгаянов, В. Г. Черных, В. Я. Шевченко и др.).

С 1999 года банк функционировал в форме закрытого акционерного общества.

В июле 2005 года банк стал участником системы страхования вкладов.

В 2014 году организационно-правовая форма банка была изменена на АО.

В феврале 2017 года Банк России привлек к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом), в результате чего топ-менеджеру было вынесено предупреждение.

На 1 мая 2020 года объем нетто-активов банка составил 14,2 млрд рублей, объем собственных средств – 1,6 млрд рублей. За январь – апрель 2020 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 39,0 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Москва).

Владельцы:
Алексей Панфилов (совместно с членами семьи) – 60,53%;
Олег Семенютин – 10,75%;
Артем Козовой (совместно с сестрой Наталией Лотяну) – 9,29%;
Виктор Коробченко – 6,93%;
Ирина и Екатерина Бирюковы (имеют общего родственника) – 3,41%;
Татьяна Булавинцева – 2,54%;
Василий Смирнов – 2,37%;
миноритарии – 4,18%.

Основной бенефициар Алексей Панфилов является президентом и контролирующим акционером ФПК «Гарант-Инвест»*.

Совет директоров: Алексей Панфилов (председатель), Андрей Грецов, Владимир Черемисин, Игорь Касьянов, Татьяна Булавинцева.

Правление: Игорь Касьянов (председатель), Наталья Синельщикова, Наталья Багдашкина (главный бухгалтер), Олег Сорокин.

* ФПК «Гарант-Инвест» – основанная в 1993 году инвестиционно-девелоперская группа компаний, специализирующаяся на коммерческой недвижимости (торговых и офисных центрах, супермаркетах). Группа занимается как девелопментом, так и эксплуатацией коммерческой недвижимости. В числе действующих проектов – ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский град», ТДК «Тульский», ТРК «Перово Молл», сеть районных торговых центров «Смолл». Численность сотрудников корпорации составляет около 1 тыс. человек. Девелоперскими проектами и недвижимостью группы управляет АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Одноименный банк является ядром и расчетным центром ФПК «Гарант-Инвест», поставщиком средств с рынка в ее бизнес. Бенефициары ФПК – группа физлиц, основной совладелец – ее президент Алексей Панфилов.